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小白兔,骨折-结婚前体检法则

2019-07-09 09:19:58 投稿人 : admin 围观 : 302 次 0 评论

   证券代码:000女生湿了911 证券简称:*ST南糖布告编号:2019-059

  债券代码:112109 债券简称:12南糖债

  债券代码:蝮蛇刀114276 债券简称:芊芊变17南糖债

  债券代码:114284 债券简称:17南糖02

  南宁糖业股份有限公司第六届董事会2019年第三次暂时会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1、宣布会议告诉的时刻和方法:会议告诉已于2019年6月24日经过书面谷宜成送达、传真等方法告诉各位董事。

  2、举行会殷菁议的时刻:2019年6月27日上午9:00

  会议举行的地址:公司总部六楼会议室

  会议举行的方法:现场举行

  3、会议应到会董事10人,实践到会董事9 人,(其间,托付到会的董事1人,董事李建华先生因公务请假未能亲身到会会议并授权董事周日交先生代为行使表决权)。

  4、会议主持人:董事长肖凌先生

  5、列sw167席人员:监事会成员4名大明赋

  6、本次会议的举行契合《公司法》和《公司规章》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  1、审议经过了《关于修正的方案》。

  依据《公司法》、我国证监会《关于修正的抉择》和公司实践状况,公司对《公司规章》相关条款进行修订。(概况请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司规章(2019年6月修订草案)》及《南宁糖业股份有限公司关于修正的布告》)。

  本方案需提交公司股东大会审学生搞基议。

  表决成果:赞同10票,放弃0票,对立0票。

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  2、审议经过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事提名人的方案》。

  公司第六届董事会董事任期届满,依据《公司法》、《公司规章》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会将进行换届推举。

  公司第七届6080道德董事会将设置非独立董事6人,赞同提名莫小白兔,骨折-结婚前体检规律菲城先生、肖凌先生、李宝会先生、刘宁先生、黄小白兔,骨折-结婚前体检规律丽燕女士等5人为公司第七届董事会非独立董事提名人,公司dubiously第七届董事会非独立董事提名人暂时空缺1人。(详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.c小白兔,骨折-结婚前体检规律om.cn的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会换届推举的布告》)。

  独立董事对该项方案无异议,宣布了赞同的独立定见。(详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第六届董事会2019年第三次暂时会议相关事项的独立定见》)。

  经本次会议审议经过的公司第七届董事会非独立董事候选实脾饮方歌人将提交公司2019年第2次暂时股东大会进行推举(选用累积投票制)。

  表决成果:赞同10票;放弃0票;对立0票。

  3、审议经过了《关于提名公司第七届董事会独立董事提名人的方案》。

  公司第六届董事会董事的任期届满,依据《公司法》、《公司规章》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会将进行换届推举。

  公司第七届董事会将设置独立董事3人,而且独立董事中应有一名管帐专业人士。赞同提名许春明先生、陈永利先生、孙卫东先生为公司第七届董事会独立董事提名人。(详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会换届推举的布告》)。

  独立董事对该项方案无异议,宣布了赞同的独立定见。(详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第六届董慈禧的隐秘事会2019年第三次暂时会议相关事项的独立定见》)。

  依据深交所《独立董事存案方法》,公司将把独立董事提名人的有关资料报送深交所,由深交所对独立董事提名人的任职资历有妖气寒舞自己相片和独立性进行审阅。独立董事提名人需经深交所存案无异议后方可提交股东大会批阅。在深交所收到独立董事提名人有关资料后五个买卖日内,未对独立董事候选目土土人提出异议的,公司将按计划举行股东大会,推举独立董事;如深交所对独立董事提名人提出异议,公司将修正推举独立董事的相关提案并进行布告,并将提出新的独立董事提名人。在经深交所审阅无异议后,公司再把该项方案提交股东大会审议。

  经本次会议审议经过的公司第七届董事会独于生一立董事提名人将提交公司2019年第2次暂时股东大会推举(选用累积投票制)。

  表决成果:赞同10票;放弃0票;对立0票。

  4、审议经过了《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》。

  抉择于2019年7月12日(星期五)下午14邝宝强:30在公司会议室现场举行公司2019年第2次暂时股东大会,本次股东大会采纳现场投票与网络投小白兔,骨折-结婚前体检规律票相结合的方法。

  审议如下提案:

  (1)关于修正《公司规章》的方案小白兔,骨折-结婚前体检规律

  (2)关于推举公司第七届董事会非独立董事的方案

  (3)关于推举公司第七届董事会独立董事的方案

  (4)关于推举公司第七届监事会股东代表监事的方案

  以上议让对方死心塌地的巫术案现已2019年6月27日举行的第六届董事会2小白兔,骨折-结婚前体检规律019年第三次暂时会议、第六届监事会2019年第三次暂时会议审议经过。(概况请参阅同日别离刊登于《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》)。

 小白兔,骨折-结婚前体检规律 表决成果:赞同10票超品地师;放弃0票;对立0票。

  三、备检文件目录:

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

  2、独立董事定见。

  特此布告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  2019年6月27日

(责任编辑:DF515)

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